FTX的暴跌讓市場再次陷入極度恐慌，BTC跌至年內(nèi)最低16000美元。

11 月 2 日，Coindesk 在發(fā)布了 Alameda Research 的私人財(cái)務(wù)文件后引發(fā)了加密歷史上最大的崩潰，Alameda Research 是 FTX 創(chuàng)始人 Sam Bankman-Fried 擁有的風(fēng)險(xiǎn)投資和貿(mào)易公司，與交易所密切相關(guān)。

隨后一周，1.4 億 FTT 流入幣安，這引發(fā)了 FTX 擠兌，代幣從 26 美元跌至 2 美元以下。一場所謂的“黑客攻擊”從儲備中流失了 4.73 億美元，并導(dǎo)致世界第二大交易平臺宣布破產(chǎn)。

事件概要

· 11 月 2 日：Coindesk 發(fā)布了 Alameda 的私人財(cái)務(wù)文件。

· 11 月 6 日：Binance 創(chuàng)始人 CZ 表示，Binance 將在未來幾個(gè)月內(nèi)出售其賬簿上的所有 FTT 代幣。Alameda 首席執(zhí)行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的價(jià)格購買幣安的所有 FTT 資產(chǎn)。

· 11 月 6 日：FTT 經(jīng)歷了首次大幅下跌（下跌 10%），并在 Ellison 的報(bào)價(jià)后回落至 24 美元。

· 11 月 8 日：FTX International 暫停提款。

· 11 月 8 日：FTT 暴跌至 5 美元

· 11 月 8 日：幣安宣布可能有興趣收購 FTX。

· 11 月 11 日：收購終止。

· 11 月 11 日：FTX 申請破產(chǎn)，用戶資金消失。

Footprint Analytics ——FTT 代幣價(jià)格（5 分鐘頻率）

FTX 崩潰如何影響整個(gè)加密市場

FTX的暴跌讓市場再次陷入極度恐慌，BTC跌至年內(nèi)最低16000美元。

Footprint Analytics ——BTC 價(jià)格 VS FGI

乍一看，在這種情況下，幣安似乎是贏家，無數(shù)表情包開玩笑地表明 CZ 是其頂級競爭對手倒臺背后的天才策劃者。雖然 BNB 在 11 月 8 日短時(shí)間內(nèi)飆升至 368 美元，但隨后迅速回落至 264 美元的近 3 個(gè)月低點(diǎn)。這種情況讓整個(gè)行業(yè)顯得極其值得信賴，而中心化交易所將首當(dāng)其沖。

Footprint Analytics ——BNB 代幣價(jià)格（5 分鐘頻率）

鏈上數(shù)據(jù)可以告訴我們什么

在 FTX 崩潰迫在眉睫之前，有嚴(yán)重的鏈上信號表明前方有麻煩。

11 月 5 日，75M FTT 從 FTX 轉(zhuǎn)出，表明此事件后出現(xiàn)拋售。我們還在 11 月 8 日和 11 月 13 日見證了 FTT 上的兩次重大轉(zhuǎn)儲，分別約為 1.1 億和 2.11 億。

Footprint Analytics ——FTX-FTT 交易和金額

從 11 月 2 日到 11 月 8 日，超過 1.4 億的 FTT 代幣被轉(zhuǎn)移到 Binance。交易量從 5 日和 6 日開始猛增，分別約為 4500 萬和 4200 萬。

Footprint Analytics——FTT 轉(zhuǎn)移到 Binance

FTX 的以太坊余額已耗盡超過14億美元。

Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)

FTX 的主要代幣余額大幅下降。

Footprint Analytics——FTX地址主要代幣流入和流出

根據(jù) 0xScope 的說法，F(xiàn)TX 的大部分資金來自其他交易所，尤其是 Binance。

由于此時(shí)沒有零售商存錢，這應(yīng)該是FTX的自有資金，兩天內(nèi)我們也沒有發(fā)現(xiàn)冷錢包轉(zhuǎn)賬。

因此，該信號強(qiáng)烈導(dǎo)致 FTX 可能出于不同目的（Alameda 做市）將用戶存入的資金轉(zhuǎn)移到其他交易所，并且永遠(yuǎn)不會有用于緊急目的的冷錢包。

11 月 7 日。

Watchers ——資金流動工具

11 月 8 日。

Watchers ——資金流動工具

0xScope 的實(shí)體圖也跟蹤了 SBF 個(gè)人和 Alameda 的資產(chǎn)和賬戶的長期組合。

如圖所示，SBF 的地址與至少 7 個(gè)其他標(biāo)記的 Alameda Research 地址共享三個(gè) Binance/FTX 存款地址。

Watchers ——地址聚類工具

這個(gè)過程可以適用于任何地址；用例可能是找到一組選定地址之間的聯(lián)系，并識別地址組，甚至有時(shí)，您可以使用此工具找到您已經(jīng)忘記的地址。

這表明在 Alameda 內(nèi)部，SBF 與該公司沒有區(qū)別。SBF控制著Alameda的資金和賬戶為所欲為。

通過監(jiān)控鏈上數(shù)據(jù)，無論您使用哪種 CEX 或 DEX，都可以發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號并確保您的資金安全。就 FTX 而言，幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)表明人們對該平臺失去信心，內(nèi)部人士爭先恐后地撤出資金。

使用鏈上數(shù)據(jù)來跟蹤和保護(hù)您的資產(chǎn)安全

FTX在187個(gè)投資中投資了超過57個(gè)項(xiàng)目。您可以在下面的儀表板中查看具體項(xiàng)目。

Footprint Analytics ——FTX 相關(guān)項(xiàng)目

監(jiān)控您的代幣的一些關(guān)鍵指標(biāo)包括：

· 市值和代幣價(jià)格

· 代幣每日交易及金額

· 代幣持有者和持有分散

· 觀察鯨魚——如果出現(xiàn)代幣拋售且價(jià)格下跌：只有在分散停止下降且大鯨魚停止拋售后，相關(guān)代幣才可能觸底反彈

Footprint Analytics – 代幣監(jiān)控

監(jiān)控來自其他 CEX 錢包地址的資金

在 11 月 9 日的一條推文 中，CZ 表示所有加密貨幣交易平臺都應(yīng)該進(jìn)行默克爾樹儲備證明。銀行以部分準(zhǔn)備金運(yùn)作。Binance 將很快開始以完全透明的方式進(jìn)行儲備證明。此后，幾家交易所公布了其相應(yīng)儲備錢包的地址。

Footprint 已經(jīng)根據(jù) FTX 和 Binance 公布的錢包地址建立了一些儀表盤，您也可以查看不同交易所公布的地址的盤面。

Footprint Analytics——CEX 錢包余額追蹤器

用戶還可以輸入選定的地址來監(jiān)控錢包的以下變化：

· 代幣余額分配

· 24H凈流量

· 錢包每日凈流量和每日余額

借助 Footprint 支持的即將推出的 SQL API，每個(gè)人都可以在自己的網(wǎng)站上定制自己的錢包追蹤器。

Footprint Analytics ——錢包追蹤器

在 0xScope 的觀察者（Watchers）上也可以使用同一實(shí)體下的地址集群來跟蹤相關(guān)交易。0xScope 標(biāo)記了 KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等多個(gè)地址，將它們與集群實(shí)體連接起來，以展示資金如何流經(jīng)不同利益方的全貌。用戶還可以進(jìn)入自定義儀表盤，對市場異常波動進(jìn)行監(jiān)測分析，并設(shè)置提醒或提醒。

本文由Footprint Analytics和0xScope社區(qū)于 2022 年 11 月由 Sabrina貢獻(xiàn)。